| 【投资合同纠纷】为周某成功追回投资款 | |
| 日期：2022/4/12 15:45:52 作者：张冬冬 来源：北京大律师网 | |
【案情介绍】
2016年1月，周某等11位投资人作为股东，出资共400万设立目标公司，投资位于合肥的一家酒店。周某出资15万，大股东A公司投资200万并作为事务执行人，并具体负责设立目标公司及酒店运营。400万元投资款均交付于A公司。2017年10月，A公司告知众投资人，酒店经营不善，拟以30万元出售酒店。周某认为A公司有所隐瞒，通过查询发现目标公司没有其股东信息，后与A公司交涉无果。 【案情分析】 一家投资400万的酒店，不到两年的时间，残值仅剩30万。另外，大股东A公司也没有按照合同约定将其他投资人登记为目标公司股东。 律师分析：大股东A公司是否将400万投资款全部投入目标公司是本案的关键，作为事务执行人的A公司负有证明义务，去举证证实将全部投资款用于酒店运营。 如果A公司将全部投资款用于酒店运营，不存在不当使用行为，那么这属于投资风险，各投资人应共但风险。反之，A公司就存在侵吞投资款的行为，属于违约行为，需要承担违约责任。同时，A公司未将投资人登记为目标公司股东也属于违约行为。 另周某的15万投资款中，有7万的转账记录已无法找到。
诉讼中，本律师淡化了关于周某投资款是否到位的问题，A公司律师也忽略了该问题。同时，本律师主张要求A公司提供目标公司的审计报告、账簿、财务凭证等材料以核实A公司是否合理使用投资款，但A公司没有提供相关材料。 【审判结果】 一审法院以A公司作为事务执行人，不能证明投资款实际去向为由，判决返还周某的投资款15万元。A公司不服提起上诉，二审双方调解，周某拿回12万投资款。周某对于该案的办理结果非常满意，与律所续签了常年法律顾问合同。 本案实际审理过程中，关于周某是否履行了出资款，争议较大，但是本律师通过庭审中淡化该焦点问题，庭后补交代理意见的方法，成功使法官采纳了我方的主张，认定了周某已履行出资义务。同时，通过要求A公司提交审计报告、账簿的财务数据来核实A公司是否将投资款用于酒店经营，现实中多数公司不注意保存上述材料，导致实际情况无法核实，最终承担不能举证的不利后果。
【律师提示】 1.投资过程中，除了要保存好协议文本，还有保存好支付凭证等己方履行了合同约定的义务的证据； 2.经营公司过程中，要保存好审计报告、账簿、财务凭证等材料，以便发生纠纷时查明事实；
3.官司打赢并不代表钱能拿到，有时候调解解决，反而能够案结事了，尽快拿回投资款。本案二审中，上海A公司在调解中对金额做了让步，不过换来的是迅速拿回了投资款。如果调解不成，法院判决，加上判决送达、等待生效以及申请执行的过程，拿回投资款至少要等待半年以上，若A公司转移财产，账上没钱，那么投资款还可能遥遥无期。 |
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